Geldwäsche

Geldwäsche –
Delikt und Herausforderung für Unternehmer

Geldwäsche ist ernstzunehmende Kriminalität. In die Bekämpfung sind Berater und Unternehmer stark eingebunden. Sie werden in die Pflicht genommen. Wer diese Pflichten nicht erfüllt, setzt sich der Gefahr von Strafbarkeit und Reputationsschäden aus.

Geldwäsche-Compliance

Wir beraten Sie, welche Pflichten Sie in Bezug auf Geldwäsche-Compliance zu erfüllen haben, welche Massnahmen Sie zu treffen haben und unterstützen Sie bei der Einführung der Geldwäsche-Compliance in Ihrem Haus und deren Durchführung.

Wir stehen auch als externer Geldwäsche-Beauftragte zur Verfügung.

Geldwäsche-Straftat in Deutschland

Wir vertreten Sie in Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren beim Verdacht der Geldwäsche vor Behörden und Gerichtenin Deutschland.

Geldwäsche steht zumeist im Zusammenhang mit Steuerstraftaten oder Schwarzarbeit. Profitieren Sie von unserer besonderen Expertise auf dieen Gebieten.

Geldwäscherei-Straftat in der Schweiz

Wir vertreten Sie in Strafuntersuchungen beim Verdacht und Vorwurf der Geldwäscherei vor Schweizer Behörden und Gerichten

Banque Nationale Suisse - Schweizer Nationalbank SNB Lausanne
Wer Geschäfte mit Schweizer Banken macht, muss im Hinblick auf Geldwäscherei-Compliance verfältige Informationen liefern.
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