Zum Inhalt springen

Geldwäscherei-Compliance

Beratung zur Geldwäscherei-Compliance 🇨🇭🇩🇪  – OBENHAUS Steueranwalt & Strafverteidiger in Zurich & Fachanwalt für Steuerrecht & Steuerberater in Hamburg

So schützen Sie sich vor Strafbarkeit wegen Geldwäsche

Der Schutz vor Geldwäsche geht jeden Unternehmer an. Der Gesetzgeber hat die Strafbarkeit wegen Geldwäsche stark ausgeweitet und viele Branchen in die Pflicht der Geldwäschepräventition genommen. Der erste Schrift der Geldwäschepräventition besteht darin zu prüfen, ob ein Unternehmen oder Wirtschaftsbeteiligter Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz ist.… Weiterlesen »So schützen Sie sich vor Strafbarkeit wegen Geldwäsche